المادة 30

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026 .

سيفي غريّب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لولاية :

التصريح بالمستفيد الحقيقي - شركات تجارية - القيد في السجل التجاري التعديل في السجل التجاري ------------------------- المعلومات الخاصة بالشركة ------------------------- التسمية الاجتماعية : ..........................................................................................................................................

رقم التسجيل في السجل التجاري : .....................................................................................................................

عنوان المقر الاجتماعي : ...................................................................................................................................... ------------------------- المعلومات الخاصة بالمصرح ------------------------- الاسم : ...................................................................................................................................................................

اللقب : ..................................................................................................................................................................

رقم الهاتف / البريد الإلكتروني : .............................................. / ......................................................................

الجنسية : .............................................................................................................................................................

العنوان و/أو مكان الإقامة : ....................................................................................................................................

رقم التعريف الوطني )NIN( : ...............................................................................................................................

رقم بطاقة التعريف الوطنية : ........................................تاريخ الإصدار : ............................................................

مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................

رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ........................................تاريخ الإصدار : .....................................................

مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ....................................................

صفة المصرح في الشركة : ..................................................................................................................................... ------------------------- المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي ------------------------- الاسم واللقب : .......................................................................................................................................................

تاريخ ومكان الميلاد : ...........................................................................................................................................

الجنسية : .............................................................................................................................................................

العنوان و/أو مكان الإقامة : ....................................................................................................................................

رقم التعريف الوطني )NIN( : ...............................................................................................................................

رقم بطاقة التعريف الوطنية : ........................................تاريخ الإصدار : ............................................................

مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................

رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ........................................تاريخ الإصدار : .....................................................

مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................

تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي :

هل المستفيد الحقيقي شريك أو مساهم مباشر أو غير مباشر في الشخص المعنوي؟ مباشر غير مباشر

(1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة :

• لا تقل عن نسبة 20 % من رأسمال الشخص المعنوي تحديد النسبة : ............................................................

• لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت للشخص المعنوي تحديد النسبة : ...........................................................

(2) يمارس سيطرة أو رقابة فعلية أو قانونية، بأيّ وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرّف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.

(3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و (2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي.

التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور أعلاه مستفيدا حقيقيا : .........................................................................

الوثائق والمستندات المقدمة : ................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................

هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟ نعم لا إذا تمت الإجابة ب "نعم"، يرجى ملء نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حده و إلحاقه بالتصريح.

أنا الموقّع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصريح، وأتعهد بتحيين البيانات المصرح بها عند كل تعديل يطرأ عليها في الآجال المحددة.

تاريخ التصريح : ........................................

توقيع المصرح كل تصريح ناقص أو كاذب يعاقب عليه طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لولاية :

التصريح بالمستفيد الحقيقي - شركات مدنية - التسجيل أو التصريح التعديل ------------------------- المعلومات الخاصة بالشركة ------------------------- التسمية الكاملة : .................................................................................................................................................

نوعها : ..................................................................................................................................................................

رقم التسجيل / رقم التعريف الجبائي : ................................................................................................................

عنوان المقر : ......................................................................................................................................................... ------------------------- المعلومات الخاصة بالمصرح ------------------------- الاسم : ...................................................................................................................................................................