المادة 8

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006.

أحمد أويحيى الملحق الأول 1 ANNEXE الإخطار بالشبهة soupçon de Déclaration المواد من 15 إلى 20 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 2005 correspondantafévrier 1425 Hidja El Dhou 27 du 05-01 ° n loi la de 20 à 15 Articles terrorisme du financement le et d'argent blanchiment le contre lutte la à et prévention la à relative

1- المخطر :

2 - المؤسسة البنكية أو المالية : 1.2 - العنوان : 2.2 - الهاتف :

3 - معلومات حول الحساب موضوع الشبهة : signataire : déclarant Le 1- : financier ou bancaire Etablissement 2- : Adresse 2.1 : Tél - 2.2 ، صاحبه و الموقع عليه : son et titulaire son , soupçon du objet compte le sur -Informations 3 1.3 رقم ونوع الحساب حساب جار ، حساب صكوك ، حساب إيداعات، غيره ) : : ) autres , dépôt de compte , chèque de compte , courant Compte ( compte de type et ° N - 3.1 2.3 - تاريخ فتح الحساب : 3.3 وكالة : 4.3 عنوان صاحب الحساب و / أو الموقع : compte de d'ouverture Date - 3.2 : Agence - 3.3 عليه : : signataire du ou et titulaire du Adresse - 3.4 5.3 شخص طبيعي (أشخاص طبيعيون) : ) s ( physique ) s ( Personne - 3.5 1.5.3 - اللقب : 2.5.3 - الاسم : 3.5.3 - تاريخ و مكان الميلاد : 4.5.3 - ابن (بنت ) : 5.5.3 - و : 6.5.3 وثيقة التعريف (طبيعتها ورقمها 6.3 – شخص معنوي (أشخاص معنويون : Nom 3.5.1 : -Prénoms 3.5.2 : naissance de lieu et Date 3.5.3 : de ) fille ( Fils - 3.5.4 : de Et 3.5.5 وتاريخ ومكان إصدارها) : : ) d'établissement lieu et date , ° n , nature ( : d'identité Pièce : 3.5.6 ) : : ) s ( morale ) s ( Personne - 3.6 1.6.3 تسمية ( عنوان الشركة ومقر الشركة : social siége et ) sociale raison ( Dénomination - 3.6.1 2.6.3 - الوضع القانوني وتاريخ التأسيس : : d'établissement date et juridique -Statut 3.6.2 3.6.3 النشاط : : Activité - 3.6.3 4.6.3 – رقم التعريف الإحصائي أو المؤشر الإحصائي : : 5.6.3 - الشركاء : 1.5.6.3 – هوية الشركاء الرئيسيين : 2.5.6.3 - اللقب : 3.5.6.3 - الاسم : 4.5.6.3 - تاريخ و مكان الميلاد : 5.5.6.3 - ابن (بنت ) : 6.5.6.3 - و : 7.5.6.3 - المهنة : fiscal identifiant ou ) statistique d'identification numéro ( Nis - 3.6.4 : associés Les 3.6.5 : associés principaux des Identité - 3.6.5.1 : -Nom 3.6.5.2 : Prénoms - 3.6.5.3 : naissance de lieu et -Date 3.6.5.4 : de ) fille ( Fils - 3.6.5.5 : de Et 3.6.5.6 : Profession 3.6.5.7 15 ذو الحجة عام 1426 ه 15 يناير سنة 2006 م 8.5.6.3 – العنوان الشخصي : 9.5.6.3 – قيمة حصص الشركة : : personnelle -Adresse 3.6.5.8 : sociales parts des Montant - 3.6.5.9 10.5.6.3 معلومات أخرى إن وجدت : : lieu a y s'il ) s ( information ) s ( Autres - 3.6.5.10 6.6.3- المسير ( المسيرون) : 1.6.6.3 - الهوية : 2.6.6.3 - اللقب : 3.6.6.3 - الاسم : 4.6.6.3 – تاريخ و مكان الميلاد : 5.6.6.3 - ابن (بنت ) : 6.6.6.3 - و : : ) s ( gérant ) s ( Le - 3.6.6 : -Identité 3.6.6.1 : -Nom 3.6.6.2 : -Prénoms 3.6.6.3 : naissance de lieu et -Date 3.6.6.4 : de ) fille ( Fils - 3.6.6.5 : de -Et 3.6.6.6 7.6.6.3 – وثيقة التعريف : ( طبيعتها ورقمها وتاريخ ومكان إصدارها) : 7.6.3 - وثائق الإثبات عند فتح الحساب : ) d'établissement lieu et date 1.7.6.3 – القانون الأساسي : 2.7.6.3 –السجل التجاري : 3.7.6.3 - رقم التعريف الإحصائي 4.7.6.3 - غيره :

4 - استعلامات حول الزبون المشتبه فيه 1.4 – صنف الزبون : 1.1.4 – زبون اعتيادي : 2.1.4 – زبون غير اعتيادي : : ) d'établissement lieu et date , ° n , nature ( : d'identité -Pièce 3.6.6.7 طبيعتها ورقمها وتاريخ ومكان إصدارها) : , ° n , nature ( compte du l'ouverture à d'identification -Documents 3.6.7 : Statuts 3.6.7.1 : commerce de Registre - 3.6.7.2 : statistique d'identification Numéro - 3.6.7.3 : ) s ( Autre - 3.6.7.4 ملاحظات خاصة وتعاليق commentaires et Observations : : cause en client le sur Informations - 4 : à client de Type - 4.1 : habituel Client 4.1.1- : Occasionnel Client 4.1.2 3.1.4 – هوية وصفة الموقعين المؤهلين بموجب تفويض للتصرف في الحساب : : compte le sur pouvoirs de délégation par habilités signataires des qualité la et L'identité - 4.1.3 2.4 - اللقب : 3.4 الاسم : 4.4 - تاريخ ومكان الميلاد : 5.4 - ابن بنت) 6.4 - و : 7.4 - المهنة : : Nom - 4.2 : Prénom - 4.3 : naissance de lieu et Date - 4.4 : de ) fille ( Fils - 4.5 : de Et - 4.6 : Profession - 4.7 8.4 – وثيقة التعريف (طبيعتها ورقمها وتاريخ ومكان إصدارها) : : ) d'établissement date et lieu , ° n , Nature ( d'identité -Pièce 4.8 ملاحظات Observations

5 - معلومات حول العملية (العمليات) موضوع الشبهة soupçon du objet ) s ( opération ) les ( ’ l sur Informations - 5 1.5 - التاريخ أو الفترة : 2.5 - نوع العملية (العمليات) : 3.5 - عدد العمليات : 4.5 - المبلغ الإجمالي : : période ou Date - 5.1 : ) s ( d'opération Type - 5.2 : d'opérations Nombre - 5.3 : global Montant - 5.4 وصف العمليات والعلاقة المفترضة بين الأطراف المعنية concernées parties les entre 5.5 - طبيعة الأموال موضوع الشبهة : 6.5 - عملة وطنية : 7.5 - قيمة منقولة : 8.5 - معادن ثمينة : 9.5 - غيره : supposés rapports et opérations des Description : soupçon du objet fonds des Nature - 5.5 : nationale Monnaie - 5.6 : mobilière Valeur - 5.7 : précieux Métaux - 5.8 : Autres - 5.9 ملاحظات Observations

6 - بيانات مفصلة عن العملية (العمليات) موضوع الشبهة : : 1.6 - عملية (عمليات) عابرة للحدود : 1.1.6 - تحويل : 2.1.6 - إرجاع الأموال للوطن : 3.1.6 - صرف صك (صكوك ) : 4.1.6 - مصدر الأموال : 5.1.6 - المؤسسة البنكية أو المالية : 6.1.6 - الوكالة : 7.1.6 - البلد : 8.1.6 - رقم الحساب 9.1.6 - صاحب (أصحاب الحساب : 10.1.6 - المؤسسة البنكية المراسلة : 11.1.6 - رقم الصك : 12.1.6 - تاريخ إصدار الصك : 13.1.6 - اتجاه الأموال : soupçon du objet ) s ( opération ) les ( ' l sur détaillées Indications - 6 : ) s ( transfrontalière ) s ( Opération - 6.1 : Transfert - 6.1.1 : Rapatriement - 6.1.2 : ) s ( chèque de Encaissement - 6.1.3 : fonds des Origine - 6.1.4 : financier ou bancaire Etablissement - 6.1.5 : Agence - 6.1.6 : Pays - 6.1.7 : compte de ° N - 6.1.8 : compte du ) s ( Titulaire - 6.1.9 : correspondant bancaire Etablissement - 6.1.10 : chèque du ° N - 6.1.11 : chèque du Date - 6.1.12 fonds des Destination 6.1.13 2.6 - العملية (العمليات داخل الوطن : : ) s ( domestique ) s ( Opération 6.2- 1.2.6- الدفع نقدا : 2.2.6 - تسليم صك (صكوك ) : 3.2.6 - المؤسسة البنكية : 4.2.6 - الوكالة : 5.2.6 - رقم الحساب 6.2.6 - صاحب (أصحاب الحساب : 7.2.6 المؤسسة الوسيطة: 8.2.6 - رقم الصك 6.2.9 - تاريخ الصك : : espèces en Versement - 6.2.1 : ) s ( chèque de Remise 6.2.2- : bancaire Etablissement - 6.2.3 : Agence - 6.2.4 : compte de ° N - 6.2.5 : compte du ) s ( Titulaire - 6.2.6 : intermédiaire Etablissement - 6.2.7 : chèque du ° N - 6.2.8 : chèque du Date - 6.2.9 ملاحظات Observations

7 - دواعي الشبهة : ضع علامة على الإجابة المناسبة) : 1.7 - هوية الآمر بالصرف أو الوكيل : 2.7 - هوية المستفيد : ) indiquée réponse la cocher ( soupçon du motifs Les - 7 : mandataire du ou d'ordre donneur du Identité - 7.1 : bénéficiaire du Identité - 7.2 15 ذو الحجة عام 1426 ه 15 يناير سنة 2006 م 3.7 - الاتجاه مصدر لأموال : 4.7 - الاتجاه : 5.7 - المظهر السلوكي أو غيره : 6.7 - أهمية مبلغ العملية : 7.7 - الطابع غير المألوف للعملية : 8.7 - عملية معقدة : 9.7 - غياب المبرر الاقتصادي : 10.7 - عدم ظهور شرعية الموضوع : : fonds des Origine - 7.3 : Destination - 7.4 : autres ou comportemental Aspect - 7.5 : l'opération de montant du Importance - 7.6 : l'opération de inhabituel Aspect - 7.7 l'opération de Complexité - 7.8 : économique justification de Absence 7.9 : licite l'objet de apparence Non - 7.10 ملاحظات حول محل الشبهة soupçon de l'objet sur Observations

8 - سوابق المشتبه فيه : (فيهم) :

9 - الجهات الأخرى الخاضعة للإخطار : : cause en mis ) des ( du antécédents Les - 8 استعلامات Renseignements المحامون ، الموثقون ، محافظو البيع بالمزايدة، خبراء المحاسبة ، محافظو الحسابات ، السماسرة ، الوكلاء الجمركيون، أعوان الصرف، الوسطاء في عمليات البورصة، الوكلاء العقاريون، مؤسسات الفوترة، تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة و الأشياء الأثرية و التحف الفنية. : assujettis Autres 9- coul , comptes aux commissaires , comptables experts , priseurs commissaires- , notaires , Avocats immol agents , bourse de opérations en intermédiaires , change de agents , douane en commissionnaires ' d et d'antiquités d'objets , précieux métaux et pierres de marchands les que ainsi d'affacturage entreprises 1.9- عمليات تتعلق ب : . d'art ودائع ، مبادلات، توظيفات، تحويلات، أو أية حركة لرؤوس الأموال : : aux relatives Opérations - 9.1 : capitaux de mouvements autres , conversions , placements , échanges , dépôts 2.9 معلومات تتعلق بعلاقة الأعمال : 1.2.9 - مكان علاقة الأعمال : 2.2.9 - مكان مسك المحاسبة : 3.2.9 مدى مطابقة التنظيم المعمول به 4.2.9 - مكان البيع والتصريح بالأعمال 5.2.9 - طريقة الدفع المستعملة: 6.2.9 - الدفع نقدا : 7.2.9 - غيره (تحديد المراجع) : : d'affaire relation la concernant Informations - 9.2 : d'affaire relation la de Lieu - 9.2.1 : comptabilité la de tenue de Lieu - 9.2.2 : : vigueur en réglementation la à Conformité - 9.2.3 : : l'affaire de déclaration la de et , vente la de Lieu - 9.2.4 : utilisé paiement de Mode - 9.2.5 : Cash 9.2.6 : ) références les indiquer ( Autres 9.2.7- 3.9 - معلومات تتعلق بموضوع وطبيعة العملية :

ملاحظات وبيانات : (كيف تطورت العملية ولماذا أثارت الشبهة) : ) soupçon du motifs et

10 - خلاصة و آراء :

11 - الهوية، الصفة والتوقيع : : l'opération de nature la et l'objet concernant Informations - 9.3 l'opération développée s'est comment ( remarques et observations - : avis et Conclusion 10- : signature et qualité , Identité - 11 الملحق الثاني وصل استلام الإخطار بالشبهة