Article 33

Les institutions assujetties doivent appliquer des mesures de vigilance renforcée, proportionnées aux risques, dans leurs relations d’affaires et opérations avec des personnes physiques ou morales de pays :

— pour lesquels le groupe d’action financière (GAFI) appelle à le faire ;

— qui sont déterminés par l’autorité compétente.

Les institutions assujetties doivent appliquer des contre-mesures, déterminées par voie réglementaire.