JO 2023 n°76 (fr)

LOIS

Loi n° 23-18 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 relative à la protection et à la préservation des terres de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

Loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies. (Rectificatif)……………………………………………………. 8

DECRETS

Décret exécutif n° 23-428 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive…………………………………………………………………………………………………………… 9

Décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien…………………………………………………………………………………………………………….. 13

Décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis………………………………………………………………………………………………………………….. 18

Décret exécutif n° 23-431 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées…………………………………………………………………… 20

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile……………………………………………………………………………………………………………………… 23

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables………………………………………………………………………………. 23

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de la secrétaire générale du ministère de la communication………………………………………………………………………………………………………………….. 23

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de la secrétaire générale de l’ex-ministère de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination aux services du médiateur de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale de la wilaya de Biskra…………………………………………………………………………………………………………………. 23

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de la directrice de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Jijel…………………………………………………………………………………………… 23

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs de la protection civile dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………. 23

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines de la wilaya de Mascara………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

30 novembre 2023

SOMMAIRE (suite)

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté de langue et littérature arabes et des arts à l’université de Batna 1…………………………………………………………………………………….. 24

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur technique des statistiques sociales et des revenus à l’office national des statistiques…………………………………………………………………………… 24

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche……………………………………………………………………………………….. 24

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Béchar…………………………………………………………………………… 24

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements publics de la wilaya de M’Sila…………………………………………………………………………………………………………………. 24

Décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la santé…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’environnement de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Guelma………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination d’un inspecteur à la wilaya d’Alger………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

Décrets exécutifs du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination de directeurs de l’administration locale aux wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination de la directrice de la réglementation, des affaires générales et du contentieux à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………… 24

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination de directeurs de la protection civile dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Tiaret………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya de Mascara…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination du directeur de l’enseignement secondaire général et technologique au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………… 25

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination de la directrice de la protection des végétaux et des contrôles techniques au ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………. 25

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination du directeur des équipements publics à la wilaya de Boumerdès…………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya de Boumerdès…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination d’une sous-directrice au ministère des transports………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination au ministère de la santé…….. 25

Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination de directeurs de l’environnement aux wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

30 novembre 2023

SOMMAIRE (suite)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 portant délégation de signature au directeur général du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat……………………………………………………………………………………………. 26

Arrêté du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 portant délégation de signature au directeur général du budget….. 26

MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP

ET DES MICRO-ENTREPRISES

Arrêté du 22 Rabie Ethani 1445 correspondant au 6 novembre 2023 portant délégation de signature au sous-directeur du budget et de la comptabilité………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision du 3 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 19 septembre 2023 portant abrogation de la délégation de signature donnée au directeur de l’administration des ressources à la Cour constitutionnelle………………………………………………………………………………. 27

Décision du 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023 portant délégation de signature à un directeur d’études………. 27

30 novembre 2023

LOIS

Loi n° 23-18 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424

au 28 novembre 2023 relative à la protection et à la correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la préservation des terres de l’Etat. protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Le Président de la République, Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, Vu la Constitution, notamment ses articles 20, 21, 22, 83, 139, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148; relative à l’eau; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; prévention et à la lutte contre la corruption; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963, modifiée, instituant une 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de agence judiciaire du trésor; procédure civile et administrative; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et 20 juillet 2008, modifiée, fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement; complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole; et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; l’Etat; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983, modifiée, relative à 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au l’accession à la propriété agricole; commune; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au portant régime général des forêts; 12 janvier 2012 relative aux associations; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 orientation foncière; correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et informations et des documents administratifs; complétée, portant loi domaniale; Après avis du Conseil d’Etat; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; Après adoption par le Parlement; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS GENERALES correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, Article. 1er. — La présente loi a pour objet la protection relative aux zones d’expansion et sites touristiques; et la préservation des terres de l’Etat.

CHAPITRE 1er

Elle a pour objet de fixer, notamment :

— les mécanismes de protection des terres de l’Etat contre l’appropriation;

— les règles applicables aux constructions et aux installations illicites édifiées sur les terres de l’Etat;

— les peines applicables aux voies de fait sur les terres de l’Etat.

Art. 2. — La présente loi s’applique aux terres relevant du domaine national, comportant le domaine public et privé de l’Etat et les domaines publics et privés des collectivités locales, telles que déterminées par la législation en vigueur.

Elle s’applique, également, aux terres relevant des biens cités à l’alinéa 1er du présent article, récupérées en application des dispositions de la présente loi et lors de diverses opérations de relogement.

Ces terres sont désignées dans le corps du présent texte « terres de l’Etat ».

Art. 3. — Les ministres concernés, les walis, les présidents des assemblées populaires communales et les gestionnaires des établissements et organismes publics, désignés dans le corps du présent texte les « gestionnaires des terres de l’Etat », gèrent les terres de l’Etat, conformément aux attributions qui leur sont conférées par la présente loi et les lois et règlements en vigueur, et prennent les mesures nécessaires à leur protection et à leur préservation, ainsi qu’à leur usage optimal conformément à leur destination et aux objectifs qui leur sont assignés. Ils veillent sur le suivi de l’exécution des décisions de justice rendues en la matière.

CHAPITRE 2

DES PRINCIPES ET MECANISMES DE PROTECTION DES TERRES DE L’ETAT

Art. 4. — Outre le contrôle effectué par les agents habilités, le wali et/ou le président de l’assemblée populaire communale peuvent, à tout moment, visiter les terres de l’Etat, demander les investigations qu’ils jugent nécessaires et se faire communiquer les documents administratifs et techniques se rapportant à ces terres.

Art. 5. — Les gestionnaires des terres de l’Etat assument la responsabilité personnelle des dommages résultant des voies de fait sur les terres de l’Etat qu’ils gèrent, du fait de leur abstention ou refus de prendre les mesures qui leur sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur.

Les gestionnaires des terres de l’Etat peuvent recourir au juge compétent pour prendre toutes les procédures et mesures nécessaires pour assurer la protection des terres de l’Etat.

30 novembre 2023

Art. 6. — Le ministre chargé des finances, le wali et le président de l’assemblée populaire communale, chacun dans son domaine de compétence, représentent l’Etat et les collectivités locales dans les actions judiciaires relatives aux terres de l’Etat, conformément à la législation en vigueur.

Art. 7. — L’Etat, à travers ses différentes institutions, encourage la participation de la société civile et les médias, aux niveaux national et local, dans la promotion de la culture du civisme, de la protection et de la préservation des terres de l’Etat et de la saisine des autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des voies de fait sur ces terres.

CHAPITRE 3

DES REGLES APPLICABLES

AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS

ILLICITES EDIFIEES SUR

LES TERRES DE L’ETAT

Art. 8. — Est interdite l’édification de toute construction ou installation sur les terres de l’Etat, sans l’obtention des autorisations délivrées par les autorités administratives compétentes, conformément aux dispositions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Toute construction ou installation édifiée sans ces autorisations est démolie, sauf disposition législative contraire.

Le raccordement des constructions et/ou des installations construites illégalement sur les terres de l’Etat, aux voiries et aux réseaux publics de viabilisation, est interdit, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.

Il est institué des cellules locales chargées de détecter les cas de voies de fait et de construction illicite sur les terres de l’Etat, d’en informer les autorités compétentes et d’initier toute proposition visant à protéger et à préserver les terres de l’Etat dont la composition, le lieu d’implantation et les modalités de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

Art. 9. — La démolition des constructions et installations illicites, édifiées sur les terres de l’Etat est effectuée sur décision rendue par le président de l’assemblée populaire communale, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de remise du procès-verbal de constatation de l’infraction et, le cas échéant, par décision du wali compétent, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de l’expiration du délai octroyé au président de l’assemblée populaire communale, si elle n’a pas été prise par ce dernier.

Les décisions de démolition peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur, qui peut suspendre l’exécution de la décision de démolition jusqu’à l’intervention de son jugement.

30 novembre 2023

Le contrevenant doit procéder à l’exécution de la décision de démolition et la remise des lieux en leur état initial dans le délai fixé par le président de l’assemblée populaire communale, qui ne doit pas être inférieur à quarante-huit (48) heures ni supérieur à huit (8) jours, à partir de la date de sa notification de la décision de démolition ou de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, sauf si cette décision comporte une exécution provisoire.

Passé ce délai et à défaut d’exécution, le président de l’assemblée populaire communale ordonne l’exécution des travaux de démolition par les services compétents de la commune. A défaut, les travaux sont exécutés par les moyens réquisitionnés par le wali.

Les frais de démolition et de remise des lieux en leur état initial prévues dans la présente loi, sont mis à la charge du contrevenant et recouvrés par le président de l’assemblée populaire communale par tout moyen de droit.

Art. 10. — Dès la démolition des constructions ou installations illicites édifiées sur les terres de l’Etat, toutes les mesures doivent être prises pour empêcher leur réacquisition ou l’édification de nouvelles constructions ou installations sur ces terres.

L’affectation, la gestion et la protection des terres de l’Etat récupérées sont effectuées conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur et les dispositions de la présente loi.

CHAPITRE 4

DES REGLES DE PROCEDURES

Art. 11. — Sont habilités pour rechercher et constater les infractions prévues par la présente loi, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle relevant des administrations publiques concernées dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par la loi, notamment :

— la police d’urbanisme;

— les officiers et les agents de la police judiciaire relevant de l’administration des forêts;

— les inspecteurs des domaines;

— les agents de l’administration agricole;

— les inspecteurs de l’environnement;

— les inspecteurs du tourisme;

— les inspecteurs et les agents de la protection du patrimoine culturel;

— les agents de la police des eaux.

Les agents de contrôle relevant des administrations publiques concernées sont habilités, dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par la loi, à visiter les terres de l’Etat, requérir tout document y afférent et à effectuer les enquêtes qu’ils jugent nécessaires.

Le contrôle, prévu au présent article, peut être effectué de jour comme de nuit et pendant les jours de repos et les jours fériés.

Les agents de contrôle relevant des administrations publiques concernées, peuvent requérir la force publique dans l’exercice de leurs missions prévues par la présente loi.

Art. 12. — La constatation des infractions prévues par la présente loi entraîne l’établissement d’un procès-verbal qui précise, clairement, le ou les noms et la qualité des agents dûment habilités, la date, l’heure et le lieu du constat, les faits constatés, la nature de l’infraction, l’identité du contrevenant et ses déclarations.

Le procès-verbal est signé par le ou les agents et l’auteur de l’infraction. Si ce dernier refuse de signer ou si son identité n’est pas connue, il en sera fait mention dans le procès-verbal. Ce dernier fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Le procès-verbal de constatation est transmis au procureur de la République, territorialement compétent, dans un délai ne dépassant pas les soixante-douze (72) heures, à compter de la constatation de l’infraction. Une copie en est adressée dans les mêmes délais au président de l’assemblée populaire communale et au wali.

Les agents mentionnés dans la présente loi, doivent, immédiatement, mettre fin à la voie de fait, saisir le matériel, les moyens, les engins et les équipements utilisés dans la commission de la voie de fait et, le cas échéant, sceller les lieux.

Art. 13. — Le dénonciateur qui, de bonne foi, signale les actes de voies de fait sur les terres de l’Etat, est exonéré de toute responsabilité administrative, civile ou pénale, même si les investigations n’ont abouti à aucun résultat.

Art. 14. — L’action publique est mise en mouvement d’office par le ministère public, pour les infractions prévues par la présente loi.

Art. 15. — L’agent judiciaire du trésor au nom de l’Etat, le wali au nom de la wilaya et le président de l’assemblée populaire communale au nom de la commune, se constituent parties civiles, pour les infractions prévues par la présente loi.

Art. 16. — Les délais de prescription de l’action publique, prévus par le code de procédure pénale, pour les infractions prévues par la présente loi, commencent à courir à compter du dernier acte accompli depuis la constatation de l’infraction. CHAPITRE 5

DISPOSITIONS PENALES

Art. 17. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque acquiert illégalement et sans droit des terres de l’Etat et les exploite pour son propre compte ou pour le compte d’autrui.

Est puni d’un emprisonnement de sept (7) à douze (12) ans et d’une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, quiconque procède à l’édification de constructions ou d’installations sur les terres de l’Etat indûment acquises.

La peine est la réclusion à temps de dix (10) à quinze (15) ans et l’amende de 1.000.000 DA à 1.500.000 DA, si le contrevenant procède à la cession des terres de l’Etat.

Art. 18. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque, en connaissance de cause, raccorde ou autorise le raccordement des constructions et/ou installations édifiées illégalement sur les terres de l’Etat, aux voiries et réseaux publics de viabilisation.

Art. 19. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende de 300.000 DA à 700.000 DA, quiconque change, sciemment, la nature ou la vocation des terres de l’Etat.

Art. 20. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, en connaissance de cause, régularise les constructions et/ou installations édifiées illégalement sur les terres de l’Etat.

Art. 21. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, tout gestionnaire des terres de l’Etat ou tout fonctionnaire public, qui par sa passivité ou son laxisme, cause des dommages ou voies de fait aux terres de l’Etat par des tiers.

Est puni de la réclusion à temps de sept (7) à douze (12) ans et d’une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, tout gestionnaire des terres de l’Etat ou tout fonctionnaire public, qui par son abstention ou son refus d’accomplir les obligations qui lui sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur pour leur protection, cause des dommages ou voies de fait sur ces terres par des tiers.

Est puni de la réclusion à temps de dix (10) à quinze (15) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 1.500.000 DA, le gestionnaire des terres de l’Etat ou le fonctionnaire public, si les dommages ou les voies de fait sont causés aux terres de l’Etat par leur coalition.

Art. 22. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq

(5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, à l’intimidation ou à la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre les dénonciateurs des infractions prévues par la présente loi, les membres de leurs familles ou contre les autres personnes qui leur sont proches. Art. 23. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 300.000 DA, quiconque empêche les actes de contrôle prévus par la présente loi, ou entrave le travail des agents ou des membres de la cellule de détection ou des autorités publiques prévus par la présente loi, ou leur donne des déclarations fausses, trompeuses ou incorrectes.

30 novembre 2023

Art. 24. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes, moyens et équipements utilisés dans la commission d’une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente loi et des fonds en résultant.

La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des installations et des constructions si elles sont conformes aux normes requises par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 25. — La juridiction compétente peut prononcer, à l’encontre des personnes qui commettent les infractions prévues par la présente loi, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.

En outre, la juridiction compétente doit prononcer, dans tous les cas, la restitution par le contrevenant des terres de l’Etat, objet de voie de fait à leur état initial, à ses frais, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 ci-dessus.

Art. 26. — La personne morale est responsable pénalement des infractions prévues par la présente loi. Elle est passible des peines prévues par le code pénal.

Art. 27. — La tentative des délits prévus par la présente loi est punie des peines prévues pour le délit consommé.

Art. 28. — Le complice dans la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi et l’instigateur sont punis des mêmes peines prévues pour l’auteur.

Art. 29. — En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi, sont portées au double.

Art. 30. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au

25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de

l’Académie algérienne des sciences et des

technologies. (Rectificatif) ————

J.O n° 30 du 26 Ramadhan 1443 correspondant au 27 avril 2022.

Au lieu de : « …………. sont confirmés dans ……………. ».

Lire : « …………….. sont investis dans ……………………… ».

…………………. (le reste sans changement) ………………….

30 novembre 2023

DECRETS

Décret exécutif n° 23-428 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif à la

procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens

dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de

la prolifération des armes de destruction massive.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF);

Décrète :

Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application du gel et/ou de la saisie des fonds et biens prévus par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies.

Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :

Résolutions du Conseil de sécurité : Toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et son financement et les résolutions pertinentes sur la prévention et la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive, adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en particulier la résolution 1267 (1999) et les résolutions pertinentes et la résolution 1718 (2006) et les résolutions pertinentes et la résolution 1373 (2001).

Comité des sanctions : Le comité des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies créé par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015), comité créé par la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité, le comité créé par la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité lorsqu’il agit en vertu du Chapitre VII de la Charte de l’organisation des Nations Unies et adopte des sanctions financières ciblées pour lutter contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Liste récapitulative des sanctions : Listes contenant l’identité complète des personnes, des entités et des groupes liés au terrorisme et à son financement ou à la prolifération des armes de destruction massive et de son financement qui font l’objet de sanctions financières ciblées.

Immédiatement et sans délai : L’action rapide pour entamer les procédures prévues par le présent décret en application des résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies et, dans tous les cas, ce délai est fixé à 24 heures, au plus tard, à compter de la publication des résolutions du Conseil de sécurité.

Sanctions financières ciblées : Sanctions relatives à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et son financement ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive, prises par des résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies lorsqu’il agit en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Interdiction d’effectuer des transactions : Interdiction de la fourniture ou de la présentation de tout type de services financiers ou de tout autre type de services aux personnes, groupes ou entités inscrits dans la liste récapitulative des sanctions.

Bureau du médiateur de l’ONU : Organe créé par la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité pour recevoir et examiner les demandes de radiation de personnes inscrites sur la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies, à condition qu’elles ne soient pas désignées par le Comité des sanctions contre Daech et Al-Qaida.

Dépenses extraordinaires : Les coûts des services publics et des services juridiques ou, exclusivement, pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le paiement des dépenses résultant de la prestation de services juridiques, ou le paiement de redevances ou de coûts de services pour les opérations ordinaires liées à la préservation ou à l’entretien de biens, de fonds, d’autres actifs et de ressources économiques gelés.

Fonds et biens : Ensemble des fonds et biens définis à l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonds et biens en provenant, les fonds et biens détenus par des personnes, des groupes ou entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies ou soumis, directement ou indirectement, à leur contrôle ou à celui des personnes agissant pour leur compte ou à leur demande ou tout intérêts et/ou autres produits et bénéfices payables sur les comptes recouvrés après le gel et/ou la saisie.

Fonds ou autres actifs : Tous actifs, y compris, mais sans s’y limiter, les actifs financiers, les ressources économiques (y compris le pétrole et les autres ressources naturelles) et tous les types de biens, qu’ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quelle que soit la manière par laquelle ils ont été obtenus, les documents et titres de toute forme, y compris électroniques et numériques, attestant de la propriété de ces actifs ou d’une part dans ces actifs, y compris, mais sans s’y limiter, les crédits bancaires et les ordres de paiement, les actions, les titres, les documents, les lettres de change, les lettres de crédit ou tous autres intérêts, bénéfices ou revenus découlant ou générés par ces fonds, ou tous autres actifs susceptibles d’être utilisés pour obtenir le financement de biens et de services.

Ressources économiques : Actifs de toute nature, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens, des marchandises ou des services tels que des terrains, des constructions et d’autres biens immobiliers et matériels, y compris le matériel, les logiciels, les outils, les machines, les meubles, les équipements, les installations, les navires, les aéronefs, les véhicules, les marchandises, les œuvres d’art, les biens culturels, les artefacts, les bijoux, l’or, les pierres précieuses, le charbon, les produits pétroliers, les raffineries et les matériaux associés, y compris les produits chimiques, les lubrifiants, les métaux, le bois ou d’autres ressources naturelles, les marchandises, les armes et les matériaux associés, les matières premières et les composants pouvant être utilisés dans la fabrication d’engins explosifs ou d’armes non conventionnelles et tout type de produit du crime, y compris la culture, la production et le trafic illicite de stupéfiants ou de leurs dérivés, les brevets d’invention, les marques, les droits d’auteur et autres formes de propriété intellectuelle, les services d’hébergement Web, de publication sur le Web ou associés à celui-ci et les actifs mis à la disposition ou au profit, directement ou indirectement, des personnes inscrites, y compris pour le financement de leur voyage, de leur déplacement ou de leur séjour, ainsi que tous les actifs qui leur sont versés à titre de rançon.

Comité de suivi des sanctions internationales ciblées : Comité institué en vertu de l’article 20 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, placé auprès du ministre chargé des affaires étrangères.

30 novembre 2023

Art. 3. — La cellule de traitement du renseignement financier publie sur son site web institutionnel, la liste récapitulative des sanctions et les modifications qui y sont apportées, dès que cette liste est publiée sur le site web institutionnel du Comité de suivi des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies, même si la date de publication coïncide avec un jour férié.

Dès que la liste récapitulative des sanctions et les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier, les assujettis sont tenus, immédiatement, sans délai et sans préavis, de geler et/ou de saisir les fonds et les biens des personnes, groupes et entités figurant sur cette liste, même si cela coïncide avec un jour férié.

Art. 4. — Les assujettis doivent consulter, de façon permanente et continue, la liste récapitulative des sanctions publiées sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier, sur le site web institutionnel du comité de suivi des sanctions internationales ciblées et sur le site web institutionnel du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies.

Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication de la liste récapitulative des sanctions sur le site web institutionnel de la cellule du traitement du renseignement financier ou sur le site web institutionnel du comité de suivi des sanctions internationales ciblées ou sur le site web institutionnel du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies, valent notifications, aux assujettis, de l’ordre de gel et/ ou de saisie des fonds et biens des personnes, groupes et entités figurant sur ladite liste.

Art. 5. — Les assujettis doivent vérifier, de façon permanente et continue, si les personnes, groupes ou entités listés sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier ou sur le site web institutionnel du comité de suivi des sanctions internationales ciblées, font partie de leur clientèle.

Lorsque la vérification des fichiers des clients révèle un examen positif, il est fait application immédiatement, sans délai et sans préavis, des mesures de gel et/ou de saisie en tenant compte des droits des tiers de bonne foi et en informant, immédiatement et sans délai, le ministre chargé des finances et la cellule de traitement du renseignement financier.

Le ministre chargé des finances rend, immédiatement, sans délai et sans préavis, un arrêté confirmant le gel et/ou la saisie des fonds et les biens des personnes, groupes et entités dont la vérification des fichiers révèle un examen positif. Cet arrêté fait l’objet d’une publication sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier ou sur le site web institutionnel du comité de suivi des sanctions internationales ciblées.

Lorsque la vérification des fichiers des clients révèle un examen négatif, les assujettis doivent également informer la cellule de traitement du renseignement financier.

30 novembre 2023

Art. 6. — Outre la désignation de l’autorité chargée de la gestion des fonds et biens gelés et/ou saisis, l’arrêté du ministre chargé des finances doit autoriser les personnes ayant fait l’objet de la décision de gel et/ou de saisie, à utiliser une partie de ces fonds, en vue de couvrir leurs besoins essentiels, ceux des membres de leur famille ainsi que ceux des personnes à leur charge et les dépenses extraordinaires.

Le comité des sanctions est informé de cette mesure par le comité de suivi des sanctions internationales ciblées.

Les personnes concernées peuvent également introduire, auprès du ministre chargé des finances, une demande d’autorisation à l’effet d’utiliser une partie des fonds et biens gelés et/ou saisis pour la couverture de leurs besoins essentiels, ceux des membres de leur famille, ainsi que ceux des personnes à leur charge et les dépenses extraordinaires.

Dans les soixante-douze (72) heures de la date de dépôt de la demande citée ci-dessus, le ministre chargé des finances fixe le montant et la valeur des fonds et des biens alloués à la couverture des besoins essentiels des personnes, de ceux des membres de leur famille ainsi que de ceux des personnes à leur charge et les dépenses extraordinaires.

Le comité des sanctions est informé de cette mesure par le comité de suivi des sanctions internationales ciblées.

Art. 7. — Lors de chaque entrée en relation d’affaires ou de la réalisation d’une opération financière ponctuelle avec de nouveaux clients, il y a lieu de s’assurer que le client, son mandataire éventuel ou son bénéficiaire effectif ne sont pas parmi les personnes, groupes et entités dont les noms sont listés sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier ou sur le site web institutionnel du comité de suivi des sanctions internationales ciblées.

Dans le cas où le nom du client, de son mandataire éventuel ou de son bénéficiaire effectif figure sur la liste est, immédiatement et sans délai, prohibée toute relation d’affaire ou l’exécution de toute opération les concernant. La cellule de traitement du renseignement financier en est immédiatement informée.

Art. 8. — Les demandes émanant des Etats dans le cadre de la coopération internationale, tendant au gel et/ou à la saisie des fonds et biens cités à l’article 2 ci-dessus, sont adressées, par le biais du comité de suivi des sanctions internationales ciblées à la cellule de traitement du renseignement financier qui les transmet, à son tour, immédiatement au procureur de la République près le tribunal d’Alger.

Le procureur de la République transmet la demande au président du tribunal d’Alger conformément aux dispositions de l’article 18 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée.

Le président du tribunal autorise, en vertu de la même ordonnance de gel et/ou de saisie, l’utilisation d’une partie des fonds et biens gelés et/ou saisis en vue de couvrir les besoins essentiels des personnes concernées, de ceux des membres de leur famille et de ceux des personnes à leur charge ainsi que les dépenses extraordinaires.

L’ordonnance de gel et/ou de saisie rendue par le président du tribunal d’Alger, conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est publiée immédiatement sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier.

Art. 9. — L’autorisation accordée aux personnes, pour l’utilisation d’une partie des fonds et biens gelés et/ou saisis en vue de couvrir leurs besoins essentiels et ceux des membres de leur famille, ainsi que les besoins des personnes à leur charge, conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, porte sur la fixation des montants pour le paiement de certains types de charges, de frais et de rémunérations de services, notamment l’alimentation, l’habillement, le loyer, ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les médicaments, les honoraires et frais de soins et de santé, les impôts, les primes d’assurances obligatoires, l’eau, le gaz, l’électricité, les frais de télécommunication ainsi que certaines dépenses extraordinaires.

Dans tous les cas, il est fait application des procédures prévues par les résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies y afférentes.

Art. 10. — Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication de l’ordonnance du président du tribunal, sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier, vaut notification aux assujettis, de l’ordre de gel et/ou de saisie des fonds et biens des personnes, groupes et entités concernés.

Les assujettis sont tenus de prendre connaissance et d’exécuter les ordonnances du président du tribunal d’Alger publiées sur le site Internet officiel de la cellule de traitement du renseignement financier.

Art. 11. — Une fois l’arrêté ou l’ordonnance de gel et/ou de saisie rendu, il est interdit à toute personne ou à toute autre partie de fournir tous avoirs ou autres actifs, services financiers ou tous autres services connexes ou toutes ressources économiques, directement ou indirectement, au profit des personnes et/ou d’entités et /ou des groupes concernés ou au profit de toutes entités ou groupe qu’ils possèdent ou qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou au profit de toutes personnes, groupes ou entités agissant en leur nom ou travaillant sous leur direction, à l’exception de ce qui est autorisé pour couvrir leurs besoins essentiels, les besoins de leur famille et des personnes à leur charge ainsi que les dépenses extraordinaires, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Art. 12. — Les responsables de l’application des arrêtés ou des ordonnances de gel et/ ou de saisie, doivent autoriser le versement de tout intérêt ou autres bénéfices dus aux comptes gelés et/ou saisis ou aux comptes auxquels s’étend automatiquement le gel et/ou la saisie, ou tout versement dû au titre d’un contrat conclu par le propriétaire des avoirs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échant, par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 13. — Les responsables de l’application des arrêtés ou des ordonnances de gel et/ ou de saisie, doivent informer la cellule de traitement du renseignement financier de la valeur et/ou de la description des fonds et biens gelés et/ou saisis ou ayant fait l’objet de levée de gel et/ou de saisis ainsi que de leur type, la date et l’heure du gel et/ou de la saisie ou de sa levée, et ce, dans les vingt-quatre (24) heures suivant le gel et/ou la saisie ou leur levée desdits fonds et biens en exécution des dispositions du présent décret.

Art. 14. — Les personnes, groupes et entités concernés par l’arrêté de gel et/ou de saisie sont informés par la cellule de traitement du renseignement financier, des procédures prévues à leur profit par les résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies relatives aux demandes de retrait de la liste récapitulative des sanctions.

Les demandes de radiation de la liste récapitulative des sanctions sont présentées au comité de suivi des sanctions internationales ciblées, et ce, lorsque les personnes, les groupes et les entités ne remplissent pas ou ne remplissent plus les critères d’inscription. Ce comité se charge de les transmettre, à son tour, aux parties désignées en vertu des résolutions du Conseil de sécurité prévues à l’article 2 ci-dessus.

Ces demandes peuvent être adressées directement au bureau du médiateur des Nation Unies.

En cas de radiation de la liste récapitulative des sanctions, les assujettis sont informés de la décision de radiation. La procédure de levée du gel et/ou de la saisie des biens et fonds est, immédiatement et sans délai, appliquée selon les mêmes formes et procédures appliquées pour le gel et/ou la saisie.

Art. 15. — En cas de gel et/ou de saisie de fonds et biens résultant de la similitude des noms, la personne, le groupe ou l’entité concernée, peut introduire une demande pour sa levée devant le procureur de la République près le tribunal d’Alger.

Le procureur de la République transmet la demande, accompagnée de ses réquisitions, au président du tribunal d’Alger.

Dans le cas où il s’avère que la personne, le groupe ou l’entité concernée ne figure pas sur la liste récapitulative des sanctions ou s’il s’avère qu’il existe effectivement une similitude des noms, prénoms et dénominations, le président du tribunal ordonne la levée du gel et/ou de la saisie des biens, des fonds ou des actifs du demandeur.

Le président du tribunal d’Alger statue sur la demande selon les procédures de référé.

Art. 16. — Les fonds et biens gelés et/ou saisis au niveau des comptes bancaires et des comptes postaux font l’objet d’un transfert par les banques et les institutions financières, ainsi que par les entreprises et les professions non financières concernées, au trésorier central aux fins de consignation dans ses écritures, de manière détaillée.

30 novembre 2023

La même procédure est, également, utilisée pour les fonds gelés et/ou saisis qui sont abrités au niveau des comptes de fonds et de biens particuliers ouverts dans les écritures du Trésor.

Ces fonds et biens sont maintenus en consignation dans les écritures du trésorier central jusqu’à la levée de leur gel et/ou de leur saisie ou qu’une décision de confiscation soit rendue.

Art. 17. — Dès publication de l’arrêté de gel et/ou de saisie, la cellule de traitement du renseignement financier demande au procureur de la République près le tribunal d’Alger de prendre une ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national, à l’encontre des personnes inscrites sur la liste récapitulative des sanctions.

Le procureur de la République rend l’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national dans un délai de vingt-quatre (24) heures de la réception de la demande.

L’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national vise les personnes physiques inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ainsi que les personnes physiques membres des groupes et de l’entité terroriste inscrite sur ladite liste.

Art. 18. — L’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national entraîne le retrait du passeport et l’interdiction de délivrance d’un nouveau passeport, pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste.

L’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national est communiquée, pour exécution, aux services compétents du ministère chargé de l’intérieur et aux services du ministère des affaires étrangères.

Art. 19. — L’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national est levée, immédiatement, après la radiation de la personne, du groupe ou de l’entité de la liste récapitulative des sanctions.

Art. 20. — Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, les assujettis contrevenant aux dispositions du présent décret, notamment en cas de non-respect des délais prévus pour le gel et/ou la saisie des fonds et biens, encourent les sanctions prévues à l’article 10 bis 9 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 21. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015, modifée et complétée, relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme.

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

30 novembre 2023

Décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au

registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien.

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre de commerce (C.N.R.C);

Décrète :

Chapitre 1er

Dispositions générales

Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de la tenue du registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien, ci-après dénommée le « registre des bénéficiaires effectifs ».

Art. 2. — Aux termes du présent décret, on entend par :

Registre des bénéficiaires effectifs : Registre institué auprès du centre national du registre du commerce contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien.

Bénéficiaires effectifs : La ou les personnes physique(s) qui, in fine :

1- possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie; et/ou,

2- la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée ou une relation d’affaires est nouée;

3- les personnes qui exercent, en dernier ressort, un contrôle effectif sur une personne morale.

Autorités compétentes : Les autorités administratives et les autorités chargées d’appliquer la loi et celles chargées de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, y compris les autorités de surveillance.

Art. 3. — Le registre des bénéficiaires effectifs comprend une base de données publique dans laquelle les données et les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien, sont collectées et mises à la disposition des autorités compétentes et du public.

Les conditions et les modalités de la consultation du registre des bénéficiaires effectifs par le public, sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, conformément à la législation en vigueur.

Art. 4. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux personnes morales, dont l’Etat détient la totalité ou la majorité de leur capital social ainsi qu’aux personnes morales de droit public.

Chapitre 2

Modalités de déclarations des bénéficiaires effectifs

Art. 5. — Toute personne morale de droit algérien est tenue de déclarer le bénéficiaire effectif auprès des services du centre national du registre du commerce, dont relève son siège social.

La déclaration doit être présentée par les représentants habilités de la personne morale ou par ceux mandatés à cet effet. Elle doit comporter les informations essentielles suivantes :

— le nom ou la dénomination de la personne morale et son siège social;

— le numéro du registre du commerce (en cas d’immatriculation ou de modification);

— les informations relatives au bénéficiaire effectif : nom et prénom, date et lieu de naissance, nationalité et adresse et/ou lieu de résidence;

— le numéro de la carte nationale d’identité du bénéficiaire effectif ou du passeport pour les étrangers, la date de leur délivrance et de leur expiration;

— la date à laquelle la personne est devenue, effectivement, bénéficiaire;

— la détermination des critères par lesquels le bénéficiaire effectif exerce le contrôle sur la personne morale;

— le nom, prénom et signature de l’auteur de la déclaration et de sa qualité au sein de la personne morale.

En cas de pluralité de bénéficiaires effectifs de la personne morale, un formulaire de déclaration distinct doit être fourni pour chaque bénéficiaire effectif.

L’auteur de la déclaration doit joindre à la déclaration mentionnée au présent article, les documents relatifs au bénéficiaire effectif.

La déclaration du bénéficiaire effectif peut se faire par voie électronique, via la plate-forme électronique du centre national du registre du commerce.

Le modèle de la déclaration est fixé à l’annexe jointe au présent décret.

Art. 6. — Les personnes morales doivent déclarer au centre national du registre du commerce les informations relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) dans les délais suivants :

30 novembre 2023

a) au cours du mois suivant l’institution ou l’immatriculation de la personne morale;

b) au cours du mois suivant la modification des informations concernant les personnes morales ou leurs bénéficiaires effectifs.

Art. 7. — Le préposé au registre du commerce vérifie, par tous les moyens de droit disponibles, l’exactitude des informations déclarées. A cet effet, il peut demander à l’auteur de la déclaration, toute information ou document complémentaire relatif au bénéficiaire effectif ou de rectifier sa déclaration dans un délai, maximum, de quinze (15) jours, à compter de la date de la déclaration.

Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs doivent être véridiques, fiables, à jour et sécurisées et permettre l’identification de toute consultation du registre, l’identité de l’auteur et les données consultées.

Art. 8. — Le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) de la personne morale sont identifiés et des mesures nécessaires sont prises pour vérifier leur identité, conformément aux critères suivants :

la ou les personne(s) physique(s) qui détiennent, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 20 % du capital ou des droits de vote;
en cas d’incertitude sur l’identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) ou de leur non identification après l’application du critère 1., le bénéficaire effectif est la ou les personne(s) physique(s) qui exercent, par tout moyen de fait ou de droit, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle ou un contrôle effectif ou légal sur les organes de direction, d’administration, de gestion ou sur l’assemblée générale ou sur le fonctionnement de la personne morale, en déterminant le contenu des décisions qui sont prises par l’Assemblée générale en vertu des droits de vote dans lesquels il agit, ou en ayant le pouvoir, en tant qu’associé ou actionnaire, de nommer ou de révoquer la majorité des membres de la direction, des organes de gestion ou de contrôle de la personne morale ou de tout autre instrument de contrôle;
dans le cas où le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) ne sont pas identifiés conformément aux critères 1. et 2., le bénéficiaire effectif est la personne physique ayant la qualité de représentant légal de la personne morale conformément à la législation en vigueur.

Art. 9. — Toute personne morale doit tenir un registre ad hoc des informations requises sur les bénéficiaires effectifs, qui doivent être conformes à celles mentionnées dans la déclaration et de le tenir à jour en permanence.

30 novembre 2023

Les personnes morales prévues au présent décret sont tenues de conserver le registre des informations requises sur le bénéficiaire effectif pendant une période d’au moins cinq

(5) ans, à compter de la date d’expiration de la personne morale. Art. 10. — La radiation de la personne morale du registre du commerce ou son expiration entraîne sa radiation du registre des bénéficiaires effectifs. Art. 11. — Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs ainsi que les pièces justificatives s’y rapportant sont conservées pendant une durée de cinq (5) ans, à compter de la radiation de la personne morale du registre du commerce ou de son expiration ou du changement du bénéficiaire effectif.

Chapitre 3

Droit de consultation du registre des bénéficiaires effectifs

Art.12. — Les autorités et les organismes énumérés ci-dessous, peuvent obtenir, sans délai, toutes informations disponibles auprès du centre national du registre du commerce concernant le bénéficiaire effectif :

— les autorités judiciaires;

— les autorités chargées de l’application de la loi;

— la cellule de traitement du renseignement financier;

— le comité de suivi des sanctions internationales ciblées;

— les autorités ayant pouvoir de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, mentionnés aux articles 10 bis et 10 bis 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée;

— les institutions financières et les entreprises et professions non financières, au sens de l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, dans le cadre de la mise en œuvre de leur obligation de diligence exigée;

— toute autorité ou organisme habilité à le faire par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 13. — Le centre national du registre du commerce met en place un système d’information sécurisé permettant d’établir en temps réel et par voie électronique des échanges d’informations avec les autorités compétentes.

Le centre national du registre du commerce peut relier les organismes mentionnés à l’article 12 ci-dessus, au système d’information, pour leur permettre d’obtenir des informations en temps réel et par voie électronique. Il peut à cet effet, conclure les accords qu’il juge nécessaires en vertu desquels les données et informations nécessaires à échanger sont définies.

Art. 14. — Le centre national du registre du commerce échange des informations sur le bénéficiaire effectif avec ses homologues dans le cadre du respect des conventions internationales et de la législation nationale relative à la protection des données à caractère personnel.

En outre, il identifie et assure le suivi de l’assistance reçue des autres Etats, en réponse aux demandes d’informations relatives aux bénéficiaires effectifs ou la localisation, à l’étranger, de leur lieu de résidence.

Art. 15. — Les personnes qui ont accès à la consultation du registre des bénéficiaires effectifs, peuvent informer le centre national du registre du commerce ou les autorités compétentes de toute violation ou déclaration incomplète qu’elles constatent.

Chapitre 4

Dispositions transitoires et finales

Art. 16. — Toute violation des dispositions du présent décret est punie conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur dont, notamment la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 17. — Sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, les informations obtenues dans le cadre d’application des dispositions du présent décret, ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles qui leur sont fixées.

Art. 18. — Les modalités d’application du présent décret sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre ou des ministres concernés.

Art. 19. — Les personnes morales instituées, avant la date de publication du présent décret, doivent se conformer à ses dispositions dans un délai de un (1) an, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

30 novembre 2023

ANNEXE

MODELE DE DECLARATION DU BENEFICIAIRE EFFECTIF

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère du commerce et de la promotion des exportations

Centre national du registre du commerce

Formulaire de déclaration du bénéficiaire effectif

Lors d’une demande d’immatriculation au registre du commerce Lors d’une demande de modification du registre du commerce

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Données de la personne morale déclarante :

Dénomination de la personne morale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Identification de la personne déclarante : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro du registre du commerce : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Est-ce que le bénéficiaire effectif est parmi les personnes mentionnées dans la demande d’immatriculation au registre du commerce ou dans les données du registre du commerce : OUI NON

Si la réponse est (OUI), veuillez remplir les données ci-dessous, et signer le formulaire :

1- Déterminer qui est le bénéficiaire effectif parmi les personnes mentionnées dans la demande d’immatriculation au registre du commerce ou dans les données du registre du commerce :

Identité complète du bénéficiaire effectif : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nationalité du bénéficiaire effectif : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2- Déterminer les critères par lesquelles le bénéficiaire effectif exerce le contrôle sur la personne morale :

(1) Possession d’une participation majoritaire effective, directement ou indirectement : Au moins 20% du capital de la personne morale Déterminer le pourcentage : ………………………………………………

Au moins 20 % des droits de vote de la personne morale Déterminer le pourcentage : …………………………………………….

(2) Il exerce un pouvoir ou un contrôle effectif ou légal par tous moyens, directs ou indirects, sur les organes de direction, d’administration ou de gestion ou sur l’assemblée générale ou sur le fonctionnement de la personne morale, en déterminant le contenu des décisions qui sont prises par l’assemblée générale grâce aux droits de vote dont il dispose, ou du fait de la jouissance, en sa qualité d’associé ou d’actionnaire, du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de contrôle de la personne morale ou autres outils de pouvoir ou de contrôle.

(3) Dans le cas où le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) ne sont pas connu(s), conformément aux critères (1) et (2) ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la personne physique ayant la qualité de représentant légal de la personne morale.

3- La date à laquelle ladite personne est devenue bénéficiaire effective : ………………………………………………………………………………………….

Toute déclaration incomplète ou fausse est passible des peines prévues par la législation en vigueur, notamment par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

30 novembre 2023

Si la réponse est (NON), veuillez remplir les données ci-dessous, et signer le formulaire :

1- Données du bénéficiaire effectif :

Nom complet du bénéficiaire effectif : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nationalité(s) si multiple : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date de naissance : ………………………………………………………………. Lieu de naissance : ……………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2- Données d’identité du bénéficiaire effectif :

Numéro de la carte nationale d’identité : ……………………………………………………… Date de délivrance : ……………………………………………………….

Lieu de délivrance : …………………………………………………………………………………… Date d’expiration : …………………………………………………………

Numéro de passeport pour les étrangers résidents et non-résidents en Algérie : ……………………….. Date de délivrance : …………………………

Lieu de délivrance : ……………………………………………………………………………….. Date d’expiration : …………………………………………………………….

Mention des références de tout autre document prouvant l’identité : ……………………………………………………………………………………………………….

3- Déterminer comment le bénéficiaire effectif exerce le contrôle sur la personne morale :

Au moins 20 % des droits de vote de la personne morale Déterminer le pourcentage : …………………………………………

(2) Il exerce une mainmise ou un contrôle effectif ou légal par tous moyens, directs ou indirects, sur les organes de direction, d’administration, ou de gestion, ou sur l’assemblée générale, ou sur la conduite des travaux de la personne morale, en déterminant le contenu des décisions prises par l’assemblée générale grâce aux droits de vote dont il dispose, ou du fait de la jouissance, en qualité d’associé ou d’actionnaire, du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration ou de gestion ou de contrôle de la personne morale ou autres outils de mainmise ou de contrôle.

(3) Dans le cas où le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) ne sont pas connu(s), conformément aux critères (1) et (2) ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la personne physique qui occupe la qualité de représentant légal de la personne morale.

La date à laquelle ladite personne est devenue bénéficiaire effectif :

Existe-t-il un bénéficiaire effectif autre que celui déclaré dans ce document ? OUI NON

Si la réponse est OUI, veuillez remplir un formulaire distinct pour chaque bénéficiaire effectif, séparément.

Je soussigné, reconnais l’exactitude des informations fournies ci-dessus, et assume toutes les responsabilités légales résultant de ma déclaration et je m’engage de mettre à jour les données susmentionnées, en cas de modification de celles-ci dans les délais fixés.

La date de déclaration : …………………………………………………………….

Signature du déclarant

Décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les

conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de

surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment

d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de

destruction massive, à l’égard des assujettis.